OPERAZIONE “SALTED COD”: EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO. SEQUESTRO PER CINQUE MILIONI DI EURO –

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione a 3 decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emessi rispettivamente dai Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di n. 3 società operanti in Campania in diversi settori economici, nei confronti dei rispettivi titolari/rappresentanti legali e nei confronti di 3 soggetti di nazionalità italiana legati da vincoli di parentela, peri reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.
Le attività d’indagine, coordinate dalla Procura e svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, hanno consentito di raccogliere utili elementi in capo alle predette società che, secondo l’ipotesi accusatoria condivisa dai Giudici perle indagini preliminari, mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, hanno evaso dal2016 al2020:
un ammontare complessivo di imposte dirette (IRES e IRPEF) pari ad euro 3.220.830,35;
un ammontare complessivo di IVA pari ad euro 942.467,46.
Al termine delle indagini e stata data esecuzione a n. 3 decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca in via diretta a carico delle società coinvolte nella frode e per equivalente sui beni nella disponibilità degli indagati, emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per un ammontare complessivo di euro 4.994.087,36. Nel corso delle operazioni i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo autovetture, motoveicoli, veicoli industriali, disponibilità finanziarie e quote societarie.
Le misure restrittive reali si inseriscono nel quadro di una pili ampia e mirata azione di contrasto all’evasione fiscale condotta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore con l’ausilio della Guardia di Finanza.